8月10日，农发行洪洞县召开反洗钱工作专题学习会，会上，该行风险合规专员对《关于进一步做好反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查工作的通知》及《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定进行解读，会议要求，继续认真贯彻落实人民银行和上级行反洗钱各项工作部署，加强客户身份识别和高风险客户尽职调查，反洗钱专兼职工作人员要切实履职，提高客户风险等级分类管理能力，积极认真地做好反洗钱各项工作。要求全体员工增强反洗钱意识，提高风险防范意识，进一步加强风险管理，加强培训，提高反洗钱工作质量，有效防范此类案件风险。